Протокол заседания Совета директоров

// Скачать версию DOC

ПРОТОКОЛ № ТЭСС 06/08

заседания Совета директоров ОАО «ТЭСС»

«25» августа 2008 года

Заседание Совета директоров проводилось путем заочного голосования.

Состав Совета директоров – пять человек. В голосовании приняли участие:

- Мещанинов Дмитрий Анатольевич
- Борщев Андрей Анатольевич
- Балай Андрей Иванович
- Холдин Александрии Васильевич
- Чилибьев Геннадий Иванович

Всего в опросном голосовании приняли участие пять членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

В повестку дня заседания Совета директоров включены следующие вопросы:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества. 
4. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и избрании генерального директора Общества. 
5. Об определении условий трудового договора с генеральным директором Общества.

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Проект решения, поставленный на голосование

                1. Избрать Председателем Совета директоров Общества- Мещанинова Дмитрия Анатольевича.

«ЗА» голосовали: Мещанинов Д.А., Борщев А.А., Балай А.И., Холдин А.В., Чилибьев Г.И.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

 

ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

                1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества - Чилибьева Геннадия Ивановича.

«ЗА» голосовали: Мещанинов Д.А., Борщев А.А., Балай А.И., Холдин А.В., Чилибьев Г.И.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

 

ВОПРОС № 3: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

Проект решения, поставленный на голосование

1. Избрать Секретарем Совета директоров Общества – Лебединцеву Анастасию Викторовну.

«ЗА» голосовали: Мещанинов Д.А., Борщев А.А., Балай А.И., Холдин А.В., Чилибьев Г.И.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

 

ВОПРОС № 4: О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и избрании генерального директора Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «ТЭСС» - Деребенко Николая Егоровича по личному заявлению с 01.09.2008 года (Приложение № 1).
2. Избрать генеральным директором ОАО «ТЭСС» - Холдина Александра Васильевича с 02.09.2008 г.
3. Генеральному директору ОАО «ТЭСС» не позднее 02.09.2008 г.:

                 - принять документы и печать Общества;
                 - издать приказ о вступлении в должность.  

«ЗА» голосовали: Мещанинов Д.А., Борщев А.А., Балай А.И., Холдин А.В., Чилибьев Г.И.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

 

ВОПРОС № 5: Об определении условий трудового договора с генеральным директором Общества

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Мещанинова Дмитрия Анатольевича определить условия и подписать от имени Общества трудовой договор с генеральным директором ОАО «ТЭСС» - Холдиным Александром Васильевичем.  

«ЗА» голосовали: Мещанинов Д.А., Борщев А.А., Балай А.И., Холдин А.В., Чилибьев Г.И.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО